امروزه، بازار ارزهای دیجیتال به یکی از راه‌های پرطرفدار سرمایه‌گذاری در میان ایرانیان تبدیل شده است. بااین‌حال، احتمال وقوع جرایمی نظیر سرقت و کلاهبرداری ارز دیجیتال در این حوزه کمتر شناخته شده وجود دارد. در نتیجه، شکایت از صرافی ارز دیجیتال به موضوع پرونده‌های حقوقی و قانونی بسیاری تبدیل شده است.
بااین‌وجود، شکایت از فروشنده ارز دیجیتال قابل‌پیگیری است و شاکیان می‌توانند با طی مراحل قانونی، اقدام به پیگیری و ثبت شکایت از طریق بانک مرکزی، کانون صرافان، دادگاه و سازمان تعزیرات کنند.
درصورتی‌که از خدمات صرافی ارز دیجیتال ناراضی هستید و قصد پیگیری و ثبت شکایت دارید، می‌توانید با مؤسسه حقوقی دادنیک در ارتباط باشید.
شکایت از صرافی ارز دیجیتال را چگونه می‌توان مطرح کرد؟
برای طرح شکایت از صرافی ارز دیجیتال، اولین گام جمع‌آوری مدارک و اطلاعات ضروری است. این مدارک شامل مدارک هویتی، اطلاعات مربوط به‌حساب کاربری و مدارک مرتبط با معاملات انجام شده، مثل تاریخ، زمان، نوع ارز دیجیتال و مبالغ مربوطه است. همچنین، ارائه مدارک مرتبط با مشکل پیش‌آمده مانند اسکرین‌شات‌ها و مکاتبات با صرافی نیز برای شرح دقیق شکایت لازم است.
پس از گردآوری مدارک، باید روش مناسبی برای شکایت انتخاب کنید که می‌تواند مراجع قضایی از جمله دادگاه‌های حقوقی و کیفری و یا مراجع اداری مثل بانک مرکزی و کانون صرافان باشد.
در نهایت، باید شکواییه یا دادخواست خود را به‌دقت تنظیم کرده و به مرجع مربوطه ارائه دهید. در این مرحله، تنظیم دقیق متن شکایت و ارائه مستندات کافی ضروری است؛ بنابراین توصیه می‌شود پیش از ثبت نهایی شکایت با یک وکیل پایه یک دادگستری مشورت کنید.
پس از ارسال شکایت، پیگیری روند رسیدگی و پاسخگویی به درخواست‌های اضافی از سوی مرجع رسیدگی‌کننده نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. مشاور حقوقی متخصص در این زمینه می‌تواند به شما در انتخاب روش مناسب، تنظیم شکایت و پیگیری نتیجه راهنمایی کند.
روش‌های مختلف شکایت از صرافی
برای شروع فعالیت، صرافی‌های ارز دیجیتال نیازمند کسب مجوز از بانک مرکزی هستند. علاوه بر این صرافی‌های ارز دیجیتال ملزم به رعایت مقررات و ضوابط تعیین‌شده از سوی این نهاد هستند.
در صورت بروز تخلف یا کلاهبرداری توسط یکی از صرافی‌های ایرانی، برای ثبت شکایت از آن، لازم است شکواییه‌ای تنظیم شود. برای ثبت شکایت از صرافی ارز دیجیتال، می‌توان از چهار روش زیر اقدام کرد:
شکایت از صرافی در بانک مرکزی
یکی از مراجع شکایت از صرافی‌های ارز دیجیتال بانک مرکزی است. برای این کار، لازم است به سامانه بانک مرکزی مراجعه کرده و شکایت خود را در بخش مربوط به ثبت شکایات و درخواست‌ها وارد کنید.
از طریق لینک سامانه بانک مرکزی، امکان ثبت مستقیم شکایت وجود دارد. بعد از ورود به سامانه و ثبت شکایت، یک کد رهگیری دریافت خواهید کرد که به کمک آن می‌توانید فرایند بررسی و پیگیری شکایت خود را دنبال کنید.
ثبت شکایت از طریق مراجع قضایی
باتوجه‌به صلاحیت جامع و گسترده دادگستری، می‌توانید از این نهاد نیز برای شکایت از صرافی‌های ارز دیجیتال استفاده کنید. در این صورت باید شکواییه و مدارک مربوطه را به دادسرا ارائه کنید.
همچنین، امکان ثبت این شکایت از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نیز وجود دارد. به‌طورکلی، دادگستری به‌عنوان مرجع عمومی محاکمات، به اکثر دعاوی رسیدگی می‌کند و گزینه‌ای مناسب برای پیگیری شکایت‌ها به شمار می‌آید.
طرح شکایت در سازمان تعزیرات حکومتی
یکی از نهادهای زیرمجموعه قوه قضاییه، سازمان تعزیرات حکومتی است. شما می‌توانید با ارائه مدارک و مستندات معتبر، شکایت خود از صرافی ارز دیجیتال را به این سازمان اعلام کنید. این سازمان معمولاً به موضوعات زیر رسیدگی می‌کند:
- فروش خارج از شبکه
- احتکار
- عدم رعایت قوانین قیمت‌گذاری
- عرضه‌نکردن کالا
برای ثبت شکایت در این نهاد، لازم است شکواییه خود را به سازمان تعزیرات ارائه کنید. همچنین امکان ثبت شکایت به‌صورت آنلاین از طریق سامانه اینترنتی سازمان تعزیرات و از طریق تماس تلفنی وجود دارد.
شکایت از صرافی در کانون صرافان
یکی از مراجع معتبر برای رسیدگی به شکایات مربوط به صرافی‌های ارز دیجیتال، کانون صرافان است. دامنه فعالیت این کانون تحت نظارت بانک مرکزی تعریف می‌شود. این نهاد همچنین می‌تواند حدود اختیارات صرافی‌ها را مشخص کند. به همین دلیل، کانون صرافان به‌عنوان یکی از مراجع مهم برای ثبت شکایات شناخته می‌شود.
این کانون باید شکایت متقاضیان را ظرف دو هفته بررسی کرده و نتیجه نهایی را به اطلاع شاکی برساند. همچنین، لازم به ذکر است که می‌توان به طور هم‌زمان شکایت از صرافی ارز دیجیتال را هم در بانک مرکزی و هم در کانون صرافان ثبت کرد.
اطلاعات موردنیاز برای طرح شکایت
برای طرح شکایت از صرافی ارز دیجیتال، اطلاعات موردنیاز بستگی به روش ثبت شکایت تفاوت دارد. در اینجا به تفکیک، اطلاعات لازم برای هر روش را بررسی می‌کنیم:
- شکایت از طریق کانون صرافان و بانک مرکزی: برای ثبت شکایت از طریق کانون صرافان و بانک مرکزی باید اطلاعات زیر ارائه شود.
- نام و نام خانوادگی مشتری
- کد و نوع مشتری
- استان و شهر محل سکونت
- شماره‌تلفن همراه
- پست الکترونیکی
- موضوعات اصلی و فرعی شکایت
- شرح دادخواست
- اسناد و مدارک قابل پیوست
- شکایت از طریق دادگستری: برای ثبت شکایت از طریق دادگستری باید اطلاعات زیر ارائه شود.
- اطلاعات کامل فردی شامل نشانی، شماره‌تلفن ثابت یا همراه و کد پستی شاکی
- تاریخ و محل وقوع جرم و موضوع شکایت
- میزان ضرر و زیان متحمل شده و مورد مطالبه شاکی
- دلایل وقوع جرم، اسامی، مشخصات و نشانی شهود
- مشخصات و نشانی مظنون در صورت امکان
- شکایت به سازمان تعزیرات حکومتی: برای ثبت شکایت از طریق سازمان تعزیرات باید اطلاعات زیر ارائه شود.
- اطلاعات هویتی شاکی شامل نام، نام خانوادگی، شهر و استان محل سکونت
- مشخصات فعالیت یا شغلی که از آن شکایت دارید
- اطلاعات هویتی متهم
- موضوع شکایت
- اسناد و مدارک اثبات‌کننده جرم
با ارائه دقیق و کامل این اطلاعات، می‌توانید روند شکایت از صرافی ارز دیجیتال را به طور مؤثر پیگیری کنید.
هزینه موردنیاز برای شکایت از صرافی
هزینه‌های تنظیم شکواییه و ثبت شکایت از صرافی ارز دیجیتال بسته به مرجع رسیدگی متفاوت است. به‌طورکلی، میزان هزینه بر اساس صلاحیت مرجع رسیدگی تعیین می‌شود. برای مثال، هزینه شکایت در کانون صرافان معمولاً کمتر از هزینه‌های مطرح‌کردن شکایت در دادگستری است؛ بنابراین، پیشنهاد می‌شود ابتدا شکایت خود را در کانون صرافان ثبت کرده و درصورتی‌که نتیجه نگرفتید، به مراجع بالاتر مانند دادگستری مراجعه نمایید.
اصلی‌ترین دلایل شکایت از فروشنده ارز دیجیتال
فروشنده‌های ارز دیجیتال موظف به رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران هستند. بااین‌حال، برخی تخلفات و سوءاستفاده‌ها در این حوزه باعث افزایش شکایات از فروشنده‌های ارز دیجیتال می‌شود. در ادامه به رایج‌ترین دلایل شکایت از این فروشندگان اشاره شده است:
- فیشینگ و اجاره حساب صرافی: یکی از مشکلات رایج، فیشینگ یا سوءاستفاده از اطلاعات حساب کاربران توسط فروشنده‌های ارز دیجیتال است. اجاره حساب‌های صرافی نیز می‌تواند منجر به مشکلات حقوقی و مالی مختلفی برای مشتریان شود.
- فارم استخراج و توقیف دستگاه‌های ماینر: فعالیت در حوزه استخراج ارزهای دیجیتال دارای محدودیت‌ها و نظارت‌های قانونی جدی است که می‌تواند منجر به شکایت شود.
- جذب سرمایه و متضرر شدن سرمایه‌گذاران: برخی فروشنده‌ها با جذب سرمایه افراد برای انجام معاملات به نمایندگی از دیگران، در صورت وقوع ضرر، باعث افزایش نارضایتی و شکایات از فروشندگان می‌شود.
- عدم تعهد به قرارداد خریدوفروش ارز دیجیتال: در برخی موارد، فروشندگان به تعهدات خود در خریدوفروش ارز دیجیتال عمل نمی‌کنند. عدم پرداخت به‌موقع ارز دیجیتال یا ریال به مشتریان، یکی از اصلی‌ترین دلایل طرح شکایت علیه این فروشندگان است.
این مشکلات و تخلفات از جمله مواردی هستند که اغلب موجب شکایت از فروشندگان ارز دیجیتال می‌شوند و نیاز به رسیدگی از سوی مراجع قانونی دارند.
مدارک موردنیاز برای طرح شکایت علیه صرافی‌های ارز دیجیتال
برای ثبت شکایت از صرافی ارز دیجیتال، ارائه مدارک کافی برای اثبات ادعا یا جرم ضروری است. برخی از مهم‌ترین مدارکی که می‌توانید در فرایند شکایت ارائه دهید عبارت‌اند از:
- رسید بانکی: رسیدهای مربوط به پرداخت وجه نقد یا انتقال رمزارز از مهم‌ترین مدارکی هستند که به شما کمک می‌کنند تا ادعای خود را اثبات کنید.
- اسکرین‌شات حساب کاربری: تصاویری از صفحه حساب کاربری شما در صرافی موردنظر، می‌تواند شواهد مهمی را برای نشان‌دادن وضعیت معاملات و فعالیت‌های شما ارائه دهد.
- فایل‌های صوتی یا تصویری: اگر مکالماتی با صاحب صرافی یا افرادی که وجوهی به آن‌ها پرداخت کرده‌اید، دارید، این فایل‌ها می‌توانند به‌عنوان مدارک مؤثر در مراحل بررسی و اثبات شکایت شما مورداستفاده قرار گیرند.
به‌طورکلی هرگونه مدرکی که با استفاده از آن بتوان قاضی را قانع کرد می‌تواند در روند رسیدگی مؤثر واقع شود. باتوجه‌به جدید بودن و ناشناخته بودن ارز دیجیتال برای عامهٔ مردم توصیه می‌شود پیش از اقدام حقوقی با یک وکیل متخصص مشورت کنید. تیم حقوقی دادنیک می‌تواند شما را در روند شکایت از صرافی ارز دیجیتال راهنمایی کند.
جمع‌بندی
در عصر تکنولوژی، ارز دیجیتال به‌عنوان یک پدیده نوظهور، توجه بسیاری از افرادی که به دنبال سرمایه‌گذاری هستند را به خود جلب کرده است در حال حاضر، صرافی‌های ارز دیجیتال زیادی وجود دارند که به‌منظور کسب سود بیشتر، ممکن است عملکرد قانونی نداشته باشند.
این وضعیت می‌تواند منجر به تخلفات در حوزه فعالیت این صرافی‌ها شود. علاوه بر این، برخی صرافی‌های ارز دیجیتال از ابتدا با نیت کلاهبرداری و دستیابی به دارایی‌های افراد فعالیت خود را آغاز می‌کنند. در چنین مواردی، امکان طرح شکایت از صرافی ارز دیجیتال وجود دارد. برای شکایت از صرافی ارز دیجیتال می‌توان از طریق بانک مرکزی، کانون صرافان، سازمان تعزیرات حکومتی و دادگستری اقدام کرد.
کارشناسان مؤسسه حقوقی دادنیک آماده‌اند تا شما را در ثبت شکایت از صرافی‌های ارز دیجیتال راهنمایی و پشتیبانی کنند.
سؤالات متداول
مجازات فعالیت فروشنده ارز دیجیتال بدون مجوز چیست؟
در صورت عدم کسب مجوز از بانک مرکزی فروشنده ارز دیجیتال به یک یا چند مورد مجازات تعزیری درجه 6 از جمله محرومیت از حقوق اجتماعی یا انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها محکوم می‌شود.
آیا می‌توان شکایت از صرافی ارز دیجیتال را به‌صورت آنلاین ثبت کرد؟
بله در بسیاری از موارد، امکان ثبت شکایت از صرافی ارز دیجیتال به‌صورت آنلاین وجود دارد. بسته به روش شکایت و مرجع رسیدگی، می‌توانید از طریق وب‌سایت‌های رسمی مراجع صالح به رسیدگی اقدام کنید.
این مطلب توسط تیم تحریریه دادنیک گردآوری و منتشر شده است.
تیم تحریریه دادنیک روزانه و در جهت افزایش اطلاعات کاربران سایت، مطالب متعددی در زمینه‌های مختلف منتشر می‌نماید.
برای مشاوره با وکیل متخصص می‌توانید با کارشناسان دادنیک در ارتباط باشید.
